EEUU acusa Chérrez y Luzuriaga de lavado de dinero
(Foto:ecuavisa.com)
Miami, (EFE).- Las autoridades estadounidenses acusaron al empresario
Jorge Chérrez Miño y a John Luzuriaga Aguinaga, ambos de Ecuador, por su
presunta participación en una trama de soborno y lavado de dinero que involucra
el fondo de pensiones de la Policía de ese país, informó este martes el Departamento
de Justicia de EE.UU.
Cada uno de los acusados enfrenta un cargo de «conspiración para cometer
lavado de dinero», según las denuncias presentadas en una corte federal
del Distrito Sur de Florida tras una investigación que implica el uso indebido
de fondos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) de
Ecuador.
Luzuriaga, residente en Florida, fue arrestado el pasado 26 de febrero y tuvo
su primera comparecencia en una corte federal el lunes, mientras que las
autoridades estadounidenses han emitido una orden de arresto contra Chérrez,
quien se cree que se encuentra en México.
De acuerdo a las denuncias penales, entre los años 2014 y 2020, el consultor de
inversiones Chérrez pagó más de 2,6 millones de dólares en sobornos a funcionarios
del ISSPOL, entre ellos a Luzuriaga, director de Riesgos del ISSPOL y miembro
del Comité de Inversiones de dicha entidad, y a quien entregó en total
1.397.066 millones de dólares.
El objetivo era obtener fondos de los negocios de inversión del ISSPOL y en
cuyo comité de inversión Luzuriaga tuvo «influencia» en las
decisiones. Las denuncias alegan que Chérrez obtuvo unos 65 millones de dólares
en ganancias como resultado de la trama.
El asesor financiero recibía pagos del negocio de inversión ISSPOL en una
cuenta bancaria en Estados Unidos, utilizaba compañías y cuentas con sede en
Florida para pagar sobornos y, según la acusación, «tomó acciones para
promover el plan de sobornos mientras se encontraba en el Distrito Sur de
Florida».(I)
