Ex funcionario de la UAFE es investigado
La Fiscalía investiga una red de lavado de activos que recibía grandes cantidades de depósitos en efectivo, a través de cajeros automáticos en el norte del país. Iván J., exfuncionario de la UAFE y de la Superintendencia de Bancos, es uno de los investigados.
La Fiscalía formuló cargos en contra de tres personas y dos empresas por el presunto delito de lavado de activos, en un caso que investiga una estructura empresarial que, presuntamente, se usaba para disfrazar grandes cantidades de efectivo. El caso derivó de una investigación de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
Un reporte de operaciones financieras inusuales, elaborado en 2023, fue el origen de la investigación, que se tuvo que llevar con especial reserva porque la indagación se centraba en los negocios de la familia de un funcionario de carrera de la misma UAFE. (I)
